温馨提示
1、交易前请仔细核实商家真实资质，勿信夸张宣传和承诺。如发现非法商家，欢迎广大网民举报，举报电话：4000-999-800。
2、该信息由列表网网友发布，其真实性及合法性由发布人负责，列表网仅引用以供用户参考，详情请阅读列表网免责条款。
3、在签订合同或相关协议之前，任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险，谨防上当受骗！
详情描述
离岸公司尽职调查怎么操作根据离岸法域反法律有关要求，中介机构必须对成立离岸公司的每一位董事或股东给予较基本的尽职调查。要求当事人根据包括英属维尔京群岛、开曼群岛、库克群岛等在内的境外注册地公司登记处所采用的尽职调查法令，声明理解并同意以下内容：
1 为其自己及每一位董事或股东或受益人或官员或银行账户的授权签字人，向中价机构提交下以所要求的文件：
（a） 个人有效护照或有效身份证复印件。
（b） 公司有效登记证复印件。
（c） 职业证明。
（b） 住址或办公地址证明。
2 在第1点规定的证明文件发生任何变化时，及时向注册中介机构提供较新材料。
3 中介机构将保留第1和第2点所规定的文件以备有关注册地公司登记处抽查。
4 中介机构将按有关注册地的尽职调查法规的要求期限继续保留第1和第2点所规定的资料。
5 当第1、第2点所反映的信息不能满足有关要求时，中介机构可以按其备案的较新地址通知客户终止所有规定的服务。
6 尽职调查表。
